| 제목 | 제10기 정기주주총회 소집통지서 | ||
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| 작성자 | 로제타텍 | 작성일 | |
| 파일 | 조회수 | 687 | |
제10기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 규정과 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일 시 : 2025년 2월 26일(수) 오전10시30분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45-14, B동 1710호 ㈜로제에이아이코리아 본사 대회의실
3. 이사회 안건사항:
제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건
가. 정기주주총회 소집일자: 2025년 3월 24일(월) 09시 30분
나. 정기주주총회 소집장소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45-14, B동 1710호 ㈜로제에이아이코리아 본사 대회의실
다. 정기주주총회 목적사항:
(1) 보고사항: 영업보고 및 회사명 변경 설명보고
(2) 부의안건
제1호 의안: 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인 연기의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
(1) 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
(2) 간접행사: 주주총회참석장,위임장(주주와 대리인과의 관계 기재, 인감날인,대리인 신분증)
2025년 03월 07일
주식회사 로제에이아이코리아
대표이사 조 영 진 (직인생략)
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주주총회 참석장
본인은 2025년 3월 24일(월) 오전 9시30분에 개최되는 ㈜로제에이아이코리아 의 제10기 정기주주총회에 참석합니다.
* 소유주식수 : 보통주 주
* 의결주식수 : 보통주 주
주주명
성 명 : (인)
생 년 월 일:
주 소 :
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위 임 장
본인(위임인)은 2025년 3월 24일(월) 오전 9시30분에 개최되는 ㈜로제에이아이코리아 참석과 관련하여 아래 대리인(수임인)을 선임하여 정기주주총회에서 행할 의결권 일체를 위임합니다.
2025년 3월 일
대리인(수임인)
성 명 : (인)
생 년 월 일:
주 소 :
위임인(주주)
성 명 : (인)
생 년 월 일:
주 소 :
